Richland, Washington – Vanessa R. Waldref, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di Washington, ha annunciato oggi che HPM Corporation (HPMC) e i suoi proprietari hanno accettato di pagare $ 2.939.400 in restituzione e sanzioni e di assumersi ulteriori responsabilità per risolvere i problemi criminali e responsabilità civile in relazione a un prestito fraudolento del Paycheck Protection Program (PPP).L'accordo annunciato risolve anche la responsabilità individuale del False Claims Act dei proprietari e dirigenti di HPMC Holly e Grover Cleveland Mooers, che hanno accettato di pagare una sanzione aggiuntiva di $ 250.000 dai propri fondi come parte dell'accordo.HPMC è un appaltatore del Dipartimento dell'Energia (DOE) che fornisce servizi di salute sul lavoro per i dipendenti DOE e appaltatori presso il sito Hanford del DOE.Nell'aprile 2020, HPMC ha richiesto e ricevuto un prestito PPP di $ 1.344.700.Il Congresso ha creato il PPP nel marzo 2020 come parte del Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES), al fine di fornire finanziamenti alle piccole imprese al fine di mitigare gli impatti economici della pandemia di COVID-19 per le piccole imprese e le imprese locali .I prestiti PPP sono stati completamente garantiti dagli Stati Uniti e la US Small Business Administration (SBA) può concedere il perdono a un mutuatario di piccole imprese purché i proventi del prestito siano stati utilizzati per il libro paga e altre spese ammissibili.Nell'ambito dell'accordo penale e civile globale, HPMC e i Mooers hanno ammesso di aver fornito consapevolmente false dichiarazioni allo SBA a sostegno della domanda di condono del PPP da parte di HPMC affermando falsamente che i proventi del prestito PPP erano stati utilizzati per il libro paga e altri spese ammissibili quando non lo erano state.HPMC e i Mooers hanno inoltre ammesso che, attraverso le dichiarazioni materialmente false, hanno indotto SBA a concedere il condono del prestito.Infine, HPMC e i Mooers hanno ammesso che dopo aver indotto la SBA a concedere il perdono per il prestito sulla base di queste dichiarazioni materialmente false, i Mooers hanno trasferito l'intero importo del prestito da un conto aziendale HPMC al conto personale dei Mooers.Nell'ambito della risoluzione globale, HPMC ha accettato di pagare $ 2.689.400 in restituzione e sanzioni, nonché un periodo di prova di 3 anni dopo il deposito e durante il differimento delle accuse penali federali in cui non può commettere ulteriori reati penali o civili e deve segnalare immediatamente qualsiasi prova credibile di tali violazioni agli Stati Uniti.Inoltre, i Mooers hanno accettato di pagare un'ulteriore sanzione civile di $ 250.000, che deve provenire dai loro fondi personali e potrebbe non provenire dai fondi HPMC.Grover Cleveland Mooers ha anche accettato di dimettersi dalla carica di governatore di HPMC e di non ricoprire il ruolo di dipendente, manager o consulente principale per HPMC durante il periodo di differimento di tre anni.HPMC ha inoltre accettato, a proprie spese, di mantenere una società di contabilità o revisione contabile indipendente per svolgere una revisione indipendente delle pratiche contabili di HPMC in relazione a spese, distribuzioni, dividendi, stipendi e spese per i Mooers o qualsiasi altro funzionario HPMC, proprietari o azionisti.Il procuratore degli Stati Uniti Waldref ha dichiarato: “I fondi per gli aiuti COVID sono una risorsa preziosa e limitata.Questi fondi avevano lo scopo di aiutare le piccole imprese locali e mantenere le comunità di Washington orientale sicure e forti, non per riempire le tasche di proprietari milionari.Voglio elogiare in particolare l'eccezionale lavoro investigativo svolto dall'Ufficio dell'ispettore generale del DOE e dall'Ufficio dell'ispettore generale dell'SBA.Il nostro ufficio continuerà a collaborare con i nostri partner delle forze dell'ordine per perseguire vigorosamente le frodi contro i fondi di soccorso COVID e ritenere responsabili le persone e le società che abusano di tali finanziamenti"."Mentire per ottenere l'accesso ai programmi di risposta alla pandemia di SBA non è senza conseguenze", ha affermato Weston King, agente speciale della regione occidentale di SBA OIG in carica.“Il nostro ufficio perseguirà in modo aggressivo le prove di illeciti e assicurerà i responsabili alla giustizia.Voglio ringraziare l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti e i nostri partner delle forze dell'ordine per la loro dedizione e ricerca della giustizia"."Rubare denaro dai fondi di soccorso per la pandemia è riprovevole", ha affermato Teri L. Donaldson, ispettore generale, Dipartimento dell'energia.“Chiunque sia coinvolto in una frode COVID dovrebbe pensarci due volte.La comunità delle forze dell'ordine federali indaga attivamente e persegue le frodi in caso di pandemia e non esiterà a chiedere sanzioni penali e civili significative".Questo caso è stato indagato come parte della US Attorney's Office COVID-19 Fraud Strike Force, un team interagenzia di forze dell'ordine federali dedicato alla lotta contro le frodi di soccorso COVID nella parte orientale di Washington.Il caso HPMC è stato indagato dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di Washington, dal Richland Field Office del DOE OIG e dal Seattle Field Office di SBA OIG.L'assistente speciale del procuratore degli Stati Uniti Frieda K. Zimmerman e l'assistente del procuratore degli Stati Uniti Dan Fruchter e Tyler HL Tornabene del distretto orientale di Washington hanno affrontato la questione per conto degli Stati Uniti.Dodici consigli di auto-aiuto per affrontare le conseguenze dell'attacco al Campidoglio degli Stati UnitiSEGNALARE RECLAMI LOCALI RELATIVI A FRODE, accaparramento e abuso di prezzo a:Informazioni di contatto dell'agenzia e dei crimini federaliFormazione e seminari per le forze dell'ordine federali, statali e locali.Aiutaci a combattere la proliferazione dei reati di sfruttamento sessuale contro i bambini.